IR情報

経営方針

コーポレート・ガバナンス


コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、『「驚き」と「感動」を世界に届ける新しいエンターテイメントの創造』を経営理念とし、株主の皆様、お客様、お取引先、地域社会等の全てのステークホルダーから評価、信頼される企業を目指しております。


ガバナンス体制について

当社は、監査役設置会社のガバナンス形態を採用しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名、社外監査役を含む監査役4名で構成されており、当社の経営上の重要な意思決定は、毎月一回の定例取締役会及び必要に応じて随時開催する臨時取締役会において行っております。
業務執行については、「職務権限規程」の決裁基準に基づいて稟申され、毎週開催する経営会議において審議を行っている他、案件に応じて代表取締役、担当役員並びに事業部長が決裁し、スピードを重視した意思決定を行っております。

監査役は、取締役会等の重要会議に出席して取締役の職務状況を客観的立場で監査するとともに、会計監査人及び取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実を図っております。

また、取締役会の決議をもって常勤監査役・代表取締役会長・社外取締役の3名によって構成される指名委員会及び常勤監査役・代表取締役社長・社外取締役の3名で構成される報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員候補者の指名と取締役及び執行役員の報酬額の決定を行っています。


社外取締役(社外監査役)のサポート体制について

社外取締役、社外監査役の業務を補助する体制といたしましては、内部監査室員1名を指名し、所要の連絡及び調整を行っております。また、必要に応じて経営企画部、内部監査室が常勤監査役と連携し、会議の議案内容に関する事前情報伝達のほか、必要な情報の収集や資料の提供、個別ヒヤリング等によりサポートしております。


役員報酬について

取締役及び監査役の別に各々総額を開示しております。
平成27年3月期における、当社の取締役及び監査役に支払った報酬等の額は以下の通りです。

取締役9名146,924千円
監査役4名16,200千円
合計13名163,124千円

上記には、平成26年6月23日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
また、平成27年3月期における役員賞与引当金繰入額13,800千円と、社外取締役2名及び社外監査役3名の計5名の報酬等合計額25,499千円を含んでおります。


社外取締役について

当社の社外取締役2名の氏名と選任理由は以下のとおりです。

社外取締役 選任理由 取締役会への出席状況
(2014年度:
出席回数/開催回数)
中村 俊一 企業経営に関する幅広い経験、見識に基づいて助言を期待し、
選任しております。
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久夛良木 健 コンテンツ業界における長年の経歴と企業経営全般における幅広い見識、特にエンターテイメント事業及び技術分野における相当程度の専門的な知識を有しており、その経験と知識を当社コーポレートガバナンスの強化に活かし、社外取締役として取締役会に議決権を有しかつ、中立・公正な独立した立場から、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただくことを期待しております。また、在任履歴のある主要取引先と当社との取引について、当該主要取引先の意思決定に影響を及ぼすことはなく、当社と独立役員に指定する個人との間にも特別な利害関係は一切ないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。加えて、同社に在任中並びに退任後も複数社の社外役員として見識を深めており、経営監視機能の客観性、ならびに経営の健全性、透明性を確保するに相応な有識者と判断しております。 17/18

ストックオプション

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行しております。


反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

「企業行動規範」を定め反社会的勢力との関係遮断を内外に表明するとともに、「反社会的勢力排除基準」を定め、教育・研修の実施、不当要求を受けた場合の助言・指導・支援窓口の設置など、実践的運用に向けた社内体制を整備しております。

具体的には、反社会的勢力との取引を防止するために、新たな取引を開始する際には信用調査を行うとともに継続調査を2年に1回実施します。また、契約書等に反社会的勢力排除条項を導入する等、整備強化を図っております。 加えて、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、情報収集等の連携を行っております。


関連ページ  役員紹介  企業行動規範


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